| 发布日期：2025-03-22 21:03 点击次数：65
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股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-013
债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
广东翔鹭钨业股份有限公司
对于提前赎回“翔鹭转债”的第二次辅导性公
告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容实在、准确和齐备，莫得诞妄
记录、误导性述说或紧要遗漏。
相配辅导：
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
未转股的“翔鹭转债”，将按照 101.64 元/张的价钱强制赎回，特提醒“翔鹭转
债”债券抓有东说念主细密在限期内转股。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳
证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“翔鹭转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。
股前的市集价钱存在较大相反，特提醒抓有东说念主细密在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者细密投资风险。
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债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票运动三十个交往日中
已有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东说念主民币 5.73 元/股）的
监管指点第 15 号——可调治公司债券》及《召募诠释书》等相关规则，触发
了“翔鹭转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董
事会第二次临时会议审议通过了《对于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，鸠合
现时市集及公司自己情况，进程审慎探究，公司董事会得意公司应用“翔鹭转
债”的提前赎回权。现将相关事项公告如下：
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
凭证中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月
批复》（证监许可20191374 号）文献，公司于 2019 年 8 月 20 日公设立行了
年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2019548 号”文得意，
公司 30，192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交往，债券简称
“翔鹭转债”，债券代码“128072”。
（三）可转债转股期限
凭证相关规则和公司《召募诠释书》的商定，本次刊行的可转债转股期限自
刊行竣事之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个交往日（2020 年 2 月
至后来的第 1 个使命日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调节情况
年第二次临时会议和 2019 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于 2019 年度利润分
配预案的议案》。凭证中国证监会对于可转债刊行的相关规则及《召募诠释书》
的规则，“翔鹭转债”的转股价钱由 15.36 元调节为 15.31 元/股。具体内容详见
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债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《广东
（公告编号：2020-
翔鹭钨业股份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调节的公告》
八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未捣毁限售的限
制性股票的议案》，得意公司按照《2018 年欺压性股票激发野心》《上市公司股
权激发管理宗旨》的相关规则，回购并刊出因个东说念主原因下野和因公司功绩窥探未
达到解锁条件的已获授尚未解锁的欺压性股票揣摸 846，960 股。公司已完成了前
述欺压性股票的回购刊脱手续，公司总股本由 274，486，638 股减少至 273，639，678
股。凭证相关规则及欺压性股票回购刊出情况，公司派遣“翔鹭转债”的转股价
格进行调节。经野心，本次转股价钱由 15.31 元/股调节为 15.34 元/股。具体内容
详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《广
东翔鹭钨业股份有限公司对于部分欺压性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭
钨业股份有限公司对于调节“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2020-
届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚
未捣毁限售的欺压性股票的议案》，得意公司按照《2018 年欺压性股票激发计
划》《上市公司股权激发管理宗旨》的相关规则，
性爱录像带回购并刊出因个东说念主原因下野和
因公司功绩窥探未达到解锁条件的已获授尚未解锁的欺压性股票揣摸 643，440 股。
公司已完成了前述欺压性股票的回购刊脱手续，公司总股本由 273，639，678 股减
少至 272，996，238 股。凭证相关规则及欺压性股票回购刊出情况，公司派遣“翔
鹭转债”的转股价钱进行调节。经野心，本次转股价钱由 15.34 元/股调节为 15.36
元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限
公司对于部分欺压性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于调节“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。
届监事会第七次会议，审议通过《对于调节公司 2021 年欺压性股票激发野心相
关事项的议案》、《对于向公司 2021 年欺压性股票激发野心激发对象初度授予
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欺压性股票相关事项的议案》等议案，细目以 2021 年 11 月 3 日看成激发野心的
授予日，向相宜条件的激发对象授予 467 万股欺压性股票。具体详见公司于 2021
年 11 月 4 日泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向激发对象初度授予欺压
性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限职守
公司深圳分公司完成了上述 467 万股欺压性股票的授予登记使命，上市日为 2021
年 11 月 19 日。凭证相关规则及授予欺压性股票完成情况，公司派遣“翔鹭转
债”的转股价钱进行调节。经野心，转股价钱由 15.36 元/股调节为 15.19 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于调节“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-092）。
第一次临时会议和 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于 2021 年度利润分拨
预案的议案》。凭证中国证监会对于可转债刊行的相关规则及《召募诠释书》的
规则，“翔鹭转债”的转股价钱调节为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年
限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-028）。
届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未
捣毁限售的欺压性股票的议案》，公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述欺压性
股票的回购刊脱手续，公司总股本由 277，642，573 股减少至 276，238，573 股。根
据相关规则及欺压性股票回购刊出情况，公司派遣“翔鹭转债”的转股价钱进行
调节。经野心，转股价钱由 15.09 元/股调节为 15.14 元/股。具体内容详见公司于
刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调节“翔鹭转债”转股价钱
的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。
届监事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未
捣毁限售的欺压性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述欺压性
股票的回购刊脱手续，公司总股本由 276，241，219 股减少至 274，867，219 股。根
据相关规则及欺压性股票回购刊出情况，公司派遣“翔鹭转债”的转股价钱进行
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调节。经野心，转股价钱由 15.14 元/股调节为 15.19 元/股。具体内容详见公司
于 2024 年 7 月 30 日泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分欺压性股票回
购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调节“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。
一次临时会议和 2024 年第三次临时鼓舞大会审议通过了《对于董事会建议向下
修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会
案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 6 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日
泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-059）。
第五次临时会议和 2024 年第五次临时鼓舞大会审议通过了《对于董事会建议向
下修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董
事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的议案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修
正后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 15 日泄漏的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可调治公司债券有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票运动三十个交往日中
已有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东说念主民币 5.73 元/股）的 130%
（含 130%，即东说念主民币 7.45 元/股）。凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调治公司债券》及《召募诠释书》等相关规则，触发了“翔鹭
转债”的赎回条件。
（二）赎回相关条件
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，如若公司 A 股股票运动三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
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或本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日
按调节前的转股价钱和收盘价野心，在调节后的交往日按调节后的转股价钱和收
盘价野心。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“翔鹭转债”赎回价钱
为 101.64 元/张（含息税）。具体野心情状如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.5%（“翔鹭转债”第六个计息年度，即 2024 年 8 月 20 日至 2025
年 8 月 19 日的票面利率），t=240 天（2024 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 17 日，
算头不算尾，其中 2025 年 4 月 17 日为本计息年度赎回日）。
野心可得：IA=100×2.5%×240/365=1.64 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.64=101.64 元/张；扣税后的赎回价钱
以中国证券登记结算有限职守公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
本公司分手抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
欺压赎回登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后中登公司登记在册的系数“翔
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鹭转债”抓有东说念主。
（三）赎回纪律实时辰安排
债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。
登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“翔鹭转债”。本次
赎回完成后，“翔鹭转债”将在深交所摘牌；
月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”抓有东说念主的资金账户日，届时“翔鹭转债” 赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“翔鹭转债”抓有东说念主的资金账户；
刊登赎回成果公告和“翔鹭转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
辩论部门：公司董事会办公室
辩论电话：0768-6972888-8068
四、公司骨子欺压东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
管理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交往“翔鹭转债”的情况
经核实，公司骨子欺压东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、
高等管理东说念主员在有条件赎回条件得志前的前六个月内均不存在交往“翔鹭转债”
的情况。
五、其他需诠释的事项
（一）“翔鹭转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申诉。具体转股操作建议债券抓有东说念主在申诉前辩论开户证券公司。
（二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调治成股
份的最小单元为 1 股；合并交往日内屡次申诉转股的，将合并野心转股数目。
可转债抓有东说念主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的
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可转债余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的相关规则，在可转债抓有东说念主转
股当日后的 5 个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期
应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申诉后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
公司债券相关事项的核查意见；
前赎回可调治公司债券的法律意见书。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
