| 发布日期：2025-03-22 20:29 点击次数：79
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证券代码：300409 证券简称：说念氏技艺 公告编号：2025-028
转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02
广东说念氏技艺股份有限公司
对于提前赎回“说念氏转 02”的第三次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容真正、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
畸形领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券交往所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”抓券东说念主抑制在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的
“说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票适合性处置要求的，弗成将所抓“说念氏转 02”颐养为股票，特提请投资者关爱
弗成转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“说念氏转 02”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，畸形提醒“说念氏转 02”抓有东说念主抑制在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者抑制投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，广东说念氏技艺股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已鼎沸在联接 30 个交往日中至少 15 个交往日
的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东说念氏技艺股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，纠合当前市集及公司自己情况，经过
空洞接洽，公司董事会答允公司诳骗“说念氏转 02”的提前赎回权力。同期，董事
会授权公司处置层慎重后续“说念氏转 02”赎回的一齐联系事宜。现将“说念氏转
一、可颐养公司债券基本大致
（一）可颐养公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会《对于答允广东说念氏技艺股份有限公司向不特定
对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）答允，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26，000，000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 2，600，000，000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东说念主民币 2，579，209，811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特
殊庸俗合股）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资论说》。经深圳证券交往所答允，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
凭证《召募施展书》的国法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交往日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的诊治情况
凭证《召募施展书》的国法，本次刊行的可转债起首转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因实际 2022 年度权益分拨，“说念氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因实际 2023 年度权益分拨，“说念氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因实际 2024 年半年度权益分拨，
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股诊治为 15.03 元/股，诊治后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日见效。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时推进大会审议，答允了《对于董事会提倡向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转
年 11 月 5 日起见效。
规模本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。
二、“说念氏转 02”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭证公司《召募施展书》的国法，“说念氏转 02”有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可颐养公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊治日及之后的交往
日按诊治后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，公司 A 股股票已鼎沸在连
续 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募施展书》中的有条件赎回要求。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭证公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，“说念氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。缱绻进程如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券昔时票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的实质日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辩别抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的合座“说念
氏转 02”抓有东说念主。
（三）赎回要领实时分安排
公司将在赎回日前每个交往日表示一次赎回领导性公告，
晓示“说念氏转 02”
抓有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回
完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”抓有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“说念氏转 02”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋商姿色
磋商部门：董事会办公室
磋商地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
谈论电话：0757-82260396
谈论邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司实质顺次东说念主、顺次推进、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件鼎沸前六个月内交往“说念氏转 02”的情况
经自查，公司控股推进、实质顺次东说念主荣继华先生于赎回条件鼎沸前六个月期
初抓有“说念氏转 02”共 5，515，518 张，时间无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时间，通过深圳证券交往系统以巨额交往及围聚竞价交往姿色系数减抓“说念氏
转 02”共 5，515，518 张，占刊行总量的 21.21%，规模 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生抓有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他抓股 5%以上的推进、
董事、监事、高档处置东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件鼎沸前六个月内不存在
交往“说念氏转 02”的情况。
五、其他需施展的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈说前磋商开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交往日内屡次陈说转股的，将合并缱绻转股数目。可转债
抓有东说念主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系国法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。
陈说后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东说念氏技艺股份有限公司董事会
