| 发布日期：2025-04-24 09:58 点击次数：145 |
中国东谈主民银行 民政部对于印发《社会组织反恐怖融资经管想法》的见告（银发〔2025〕57号）色狗影院
中国东谈主民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及揣摸单列市分行，各省、自治区、直辖市、揣摸单列市、新疆坐褥拓荒兵团民政厅（局），各关联社会组织：
为防患恐怖融资及关联坐法坐法作为，圭表社会组织反恐怖融资责任，证据《中华东谈主民共和国反洗钱法》、《中华东谈主民共和国反恐怖目标法》、《中华东谈主民共和国慈善法》及关联法律法例则程，中国东谈主民银行、民政部对《社会组织反洗钱和反恐怖融资经管想法》（银发〔2017〕261号文印发）进行了窜改，酿成了《社会组织反恐怖融资经管想法》。现印发给你们，请撤职合手行。
合手行经过中如遇问题，请实时评释中国东谈主民银行、民政部。
附件：社会组织反恐怖融资经管想法 ]article_adlist-->中国东谈主民银行
民 政 部
2025年3月28日
附件
社会组织反恐怖融资经管想法
情色社区第一条 为防患恐怖融资及关联坐法坐法作为，堤防社会组织恐怖融资风险，证据《中华东谈主民共和国反洗钱法》、《中华东谈主民共和国反恐怖目标法》、《中华东谈主民共和国慈善法》、《社会团体登记经管条例》、《基金会经管条例》、《民办非企业单元登记经管暂行条例》等法律、行政法例，制定本想法。
第二条 本想法适用于在中华东谈主民共和国境内照章登记，通过筹集和使用资金开展公益作为的基金会、社会团体和社会做事机构。
第三条 中国东谈主民银行会同民政部对本想法第二条章程的社会组织按期开展恐怖融资风险评估色狗影院，实时更新对社会组织濒临的恐怖融资风险的领悟，识别关系恐怖融资风险的性质。
开展社会组织恐怖融资风险评估时，中国东谈主民银行、民政部同期审查关系社会组织所接管的堤防恐怖融资风险门径的完备性。
第四条 中国东谈主民银行、民政部按照风险为本形态，基于社会组织恐怖融资风险景色，接管与风险相妥当的风险堤防门径。对于识别为低恐怖融资风险的社会组织，淌若一经充分谨守关系法律法例条件，肃穆落实里面适度门径，中国东谈主民银行、民政部对其接管的门径以反恐怖融资宣传培训为主，不错不接管其他门径。对于可能濒临恐怖融资风险的社会组织，中国东谈主民银行、民政部监督、监测关联社会组织的合规情况，着重其被恐怖作为组织巧合恐怖作为东谈主员专揽进行融资。
对社会组织接管恐怖融资风险堤防门径前，中国东谈主民银行、民政部应当充分洽商、评估现行法律、法例和监管战略以及社会组织里面惩处对恐怖融资风险的缓释作用，幸免关系门径影响社会组织正当作为。
第五条 民政部门应当会同中国东谈主民银行非常分支机构、社会组织业务操纵单元开展反恐怖融资宣传培训，教养社会组织擢升反恐怖融资意志。
中国东谈主民银行非常分支机构应当推进金融机构了解社会组织功能、特征非常恐怖融资风险景色，指挥金融机构按照风险为本形态对社会组织接管相匹配的风险经管门径。
第六条 中国东谈主民银行非常分支机构与民政部门照章分享社会组织的登记信息、经管信息、财务信息、名堂信息以非常他照章律法例授权可得回的资金交往信息和风险信息。
第七条 中国东谈主民银行巧合其设区的市级以上分支机构发现涉嫌恐怖融资可疑交往作为需要访问核实的，不错按章程向社会组织开展访问，并将访问成果通报关系民政部门。
中国东谈主民银行非常分支机构、民政部门有合理原理怀疑社会组织涉嫌恐怖融资等坐法作为的，应当立即向公安机关评释，并相互通报情况。
第八条 中国东谈主民银行、民政部照章开展社会组织反恐怖融资外洋合营。
第九条 社会组织应当擢升对恐怖融资风险的领悟，加强里面适度设施和财务经管门径，完善里面惩处，擢升自己业务和资金的透明度，着重被恐怖融资或其他罪人作为专揽。
第十条 社会组织应当通过正当金融渠谈巧合以其他正当面孔开展资金交往作为。
第十一条 社会组织在境外开展作为时应和蔼关系地区的恐怖作为及恐怖融资风险景色。
社会组织与境外非牟利组织成就合营关系巧合发生资金交夙昔，应当接管合理门径，证明境外非牟利组织的身份、业务、禀赋和信誉景色，评估其是否有才气将资金用于公益指标，着重被恐怖作为组织和东谈主员专揽进行融资。
社会组织与境外非牟利组织在我国境内合营开展作为的，应当谨守《中华东谈主民共和国境外非政府组织境内作为经管法》的关联章程。
第十二条 社会组织应当照章实践信息公开义务，并接受社会监督。
第十三条 社会组织非常责任主谈主员应当照章保护国度巧妙、贸易巧妙、个东谈主诡秘等信息。
第十四条 任何单元和个东谈主发现社会组织涉嫌恐怖融资作为，有权向公安机关举报。
第十五条 社会组织非常责任主谈主员违背本想法的，由民政部门按照《中华东谈主民共和国慈善法》、《社会团体登记经管条例》、《基金会经管条例》、《民办非企业单元登记经管暂行条例》等法律法例及关联章程照章查处。涉嫌组成坐法的，移送功令机关照章讲究处分。
第十六条 社会组织的境外分支机构（代表机构）应当在驻在国度（地区）法律章程的限制内，合手行本想法的章程。驻在国度（地区）有更严格条件的，谨守其章程。淌若本想法的条件比驻在国度（地区）的关系章程更为严格，但驻在国度（地区）法律谢绝巧合适度境外分支机构（代表机构）实施本想法的，社会组织应当向登记经管机关及地点地中国东谈主民银行分支机构评释。
第十七条 本想法由中国东谈主民银行会同民政部诠释。
第十八条 本想法自2025年5月1日起合手行。《社会组织反洗钱和反恐怖融资经管想法》（银发〔2017〕261号文印发）同期废止。
（转自：智汇大叔）色狗影院
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